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Circolare del Ministero dellÂ’Economia e delle Finanze in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio.
Con comunicato del 03/12/2013 il MEF rende noto che è stata firmata la circolare n.40 del 29/11/2013 avente ad oggetto “precisazioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio”. Secondo il MEF:
La circolare intende richiamare l’attenzione delle Ragionerie territoriali dello Stato, individuate dal DM del 17 novembre 2011, sulla necessità della puntuale e attenta esecuzione di tutti gli adempimenti del procedimento sanzionatorio antiriciclaggio, ai sensi della legge n. 689/1981, secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012, ai fini del corretto svolgimento dell’iter procedurale nella sua interezza.
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